2.000+ Kunden schenken uns ihr Vertrauen, von Startups bis Großunternehmen

Unsere Compliance Schulung zum Thema Geldwäsche deckt alle wichtigen Punkte ab, die Mitarbeitende von Banken und Finanzinstituten beachten müssen.

Falls Dein Unternehmen noch kein eigenes Lernmanagement-System für unsere Kursinhalte hat, können wir Dir unser beliebtes IS-FOX Lernmanagement-System anbieten.

Wenn Du erst einmal verstehen möchtest, wozu ein Lernmanagement-System überhaupt da ist, empfehlen wir Dir unseren Know-How-Artikel E-Learning Grundlagen

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Grundlagen Geldwäscheprävention

Was bedeutet Geldwäsche?
Über welche Wege wird Geld gewaschen?
Über welche Wege kann Geld zur Terrorismusfinanzierung verwendet werden?
Warum ist die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so elementar wichtig?
Welchen Beitrag kann bzw. muss jede Person leisten?
Die Phasen des Geldwäscheprozesses im Detail.
Die Verteidigungslinien der Bank

Sorgfaltspflichten Geldwäschegesetz

Das Grundprinzip: Know your Customer
Erläuterung der allgemeinen Sorgfaltspflichten und wann sie gelten.
Erläuterung der verstärkten Sorgfaltspflichten und wann sie gelten.
Optional: Erläuterung der vereinfachten Sorgfaltspflichten (falls in Anwendung).
Szenarien-basierte Übungen: wann verwende ich welche Sorgfaltspflicht.
Aufzeichnung- und Aufbewahrungspflichten

Warnsignale und Verhalten im Verdachtsfall

Welche typischen Warnsignale gibt es bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Wann sollte ich bei Warnsignalen reagieren?
Wie sollte ich bei Warnsignalen reagieren?
Wie verhalte ich mich während der Prüfungsphase?
Interaktive szenarien-basierte Übung: wie verhalte ich mich in verschiedenen Situationen.

Diese Schulung wurde in Zusammenarbeit mit Compliance-Spezialisten eines großen deutschen Finanzinstitutes erstellt. Alle Inhalte sind juristisch geprüft.

Unsere Schulungen enthalten kompakte Videos, interaktive Übungen und einen Abschlusstest mit optionalem Zertifikat. Auch als Refresher Training erhältlich.

Du kannst die Videos auch außerhalb der Schulung einsetzen, z. B.: im Intranet Deines Unternehmes oder bei Präsenzveranstaltungen. Ganz ohne zusätzliche Kosten.

Warum IS-FOX?

Was macht unsere Schulungen besser?

1. Auf den Punkt!

Grund 1

Auf den Punkt!

Wir können eines richtig gut: Compliance Inhalte auf den Punkt bringen. Kein juristisches Hörspiel, sondern einfache, klare Botschaften. Wir vermitteln das Thema Geldwäsche in 25 Minuten, wo andere über eine Stunde brauchen. Das lieben die Teilnehmer und es bleibt auch noch besser hängen.

Kein juristisches Hörspiel, sondern einfache, klare Botschaften.

2. Einfach anpassbar

Grund 2

Einfach anpassbar

Sie können die Inhalte anpassen. Nicht nur Layout, sondern auch Sorgfaltspflichten, Meldewege, Szenarien, eingesetzte Tools, weiterführende Informationen. Alles im Standard Customizing mit dabei.

Anpassungen im Standard Customizing enthalten

3. Weiternutzung im Intranet

Grund 3

Weiternutzung im Intranet

Du kannst die Videos "Grundlagen der Geldwäscheprävention", "Sorgfaltspflichten" und "Warnsignale von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung" auch außerhalb der Schulung / des E-Learnings einsetzen, zum Beispiel im Intranet Portal Deines Unternehmens oder bei einer Präsenzveranstaltung. Ganz ohne zusätzliche Kosten. So werden die wirklich guten Inhalte nicht nur einmal pro Jahr in der Pflichtschulung angeschaut, sondern jeden Tag, wenn man sie eben braucht.

Videos fürs Intranet, ohne Zusatzkosten

4. Unglaublich flexibel

Grund 4

Unglaublich flexibel

Wir decken nahezu alle Compliance Themen ab, in sechs Businesssprachen, auf Wunsch mit verschiedenen Lernpfaden (Refresher oder Test Out-Option), im Miet- oder Kaufmodell, für Dein eigenes LMS oder in unserer Cloud.

Grundlagenkurs, Auffrischungspfad, Test-Out-Option, zur Miete oder Kauf

Was ist Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

Geldwäsche

Geldwäsche bedeutet – ganz salopp formuliert – aus schmutzigem Geld sauberes zu machen. Schmutzig heißt in diesem Fall: Geld, das aus illegalen, kriminellen Aktivitäten kommt, beispielsweise Drogenhandel, Waffenschmuggel, Erpressung oder Korruption. Und das „Waschen“ bezeichnet das Einschleusen in den legalen Wirtschaftskreislauf. Der eigentlichen Geldwäsche geht also immer irgendeine Straftat voraus, aus der das Geld oder ein sonstiger Vermögensgegenstand kommt.

Ein Drogenbaron kann ja nicht einfach unauffällig ein paar Millionen in bar auf sein Konto einzahlen. Und eine bestechliche Person kann sich Schmiergeld nicht einfach auf ihr Konto überweisen lassen. Kriminelle müssen also erfinderisch werden. Und das sind sie! Sie kaufen Kunst und Antiquitäten in bar und verkaufen die Gegenstände Jahre später in Auktionen. Oder sie bezahlen Immobilien in bar und verkaufen diese später wieder ganz legal. Oder sie gründen Unternehmen und mischen das illegale Geld in den Umsatz.

Terrorismusfinanzierung

Bei der Terrorismusfinanzierung geht es darum, Gelder für terroristische Zwecke bereitzustellen. Ob diese Gelder ursprünglich legal oder illegal waren, spielt dabei keine Rolle, es kommt nur auf die Verwendung an. Auch hier sind die Kriminellen sehr erfinderisch. Sie schließen Lebensversicherungen auf Personen im Ausland ab und lassen diese dann sterben. Oder Sie gründen Hilfsorganisationen in Drittstaaten und überweisen Spenden.

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist nicht nur eine klare gesetzliche Anforderung, sondern ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung unseres Wertesystems, denn Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untergraben die Fundamente unseres Rechtsstaates.

Inhalte flexibel kombinierbar

Geldwäscheschulung zielgruppengenau zusammenstellen

Das E-Learning zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung richtet sich an Mitarbeitende in einer Bank bzw. in einem Finanzinstitut.

Du kannst es auch durch weitere Compliance-Module ergänzen, beispielsweise aus den Bereichen 'Code of Conduct', AGG, Exportkontrolle, Whistleblowing oder Fraud.

Stell Deine Inhalte einfach individuell zusammen und wir liefern das passende E-Learning: natürlich angepasst an die Compliance-Richtlinien und das Corporate Design Deines Unternehmens und in den Sprachen Deiner Wahl.

Die fertige Online-Schulung inklusive Test kannst Du dann über Dein Lernmanagementsystem im Unternehmen oder in unserer Cloud betreiben - oder auf Wunsch in beidem. Für jeden Fall die richtige E-Learning Lösung.

Demos? Preise? Referenzen?

Hol Dir einen kostenlosen Demozugang und lass uns in einem Webmeeting über Deinen Bedarf sprechen. Wir zeigen Dir, welche Mitarbeiter-Schulungen wir in vergleichbaren Kundensituation erfolgreich eingesetzt haben.

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